বৃহস্পতিবার (১০ অক্টোবর) বিএফআইইউ থেকে ব্যাংকগুলোর কাছে চিঠি পাঠিয়ে ১৭ অক্টোবরের মধ্যে শারমীন জুয়েলার্সের লেনদেনের সব তথ্য দিতে বলা হয়েছে।
 
রোববার (১৩ অক্টোবর) বিএফআইইউ প্রধান আবু হেনা মোহাম্মদ রাজি হাসান বাংলানিউজকে বলেন, শারমীন জুয়েলার্সের ব্যাংক হিসাবের লেনদেনের তথ্য ৫ কর্মদিবসের মধ্যে বিএফআইউতে পাঠাতে ব্যাংকগুলোকে চিঠি পাঠানো হয়েছে।