মানিলন্ডারিং

কলকাতা: বাংলাদেশে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎকারী তথা ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বন্দি পি কে হালদারের মামলার ট্রায়াল শুরু হয়েছে। এখন শুধু

ঢাকা: দেশের পুঁজিবাজারের পাশাপাশি ব্যাংকিং ও রাজস্ব খাত সংস্কারে সহায়তা করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে যুক্তরাজ্য বলে জানিয়েছেন

ঢাকা: যুক্তরাষ্ট্রে তিনতলা বাড়ির সন্ধান পাওয়ায় সাবেক প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা (এস কে সিনহা) ও তার ভাই অনন্ত কুমার

ঢাকা: অর্থপাচার বা মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থায় বাংলাদেশের পাঁচ ধাপ উন্নতি হয়েছে। বাসেল অ্যান্টি মানি

ঢাকা: ভারতের কারাগারে বন্দি গ্লোবাল ইসলামী (সাবেক এনআরবি গ্লোবাল) ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রশান্ত কুমার (পি কে)

ঢাকা: অবৈধ সম্পদ অর্জন ও অর্থপাচারের মামলায় গ্লোবাল ইসলামী (সাবেক এনআরবি গ্লোবাল) ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রশান্ত

ঢাকা: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিনতলা বাড়ির সন্ধান পাওয়ায় সাবেক প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা (এস কে সিনহা) ও তার ভাই অনন্ত

ঢাকা: রপ্তানির আড়ালে জাল নথি তৈরি করে এক হাজার ৭৮০টি চালানের বিপরীতে ৩৮২ কোটি টাকা পাচার করেছে দেশের চারটি প্রতিষ্ঠান। এ দাবি শুল্ক

ঢাকা: ঘুষ গ্রহণের মামলায় আট বছরের কারাদণ্ডপ্রাপ্ত বরখাস্ত হওয়া দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) পরিচালক খন্দকার এনামুল বাছিরের জামিন

ঢাকা: ৪২৬ কোটি টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রায় ৬ হাজার ৮০ কোটি টাকা লেনদেনের মামলায় প্রশান্ত

ঢাকা: রাজধানীর গুলশান থানায় দায়ের করা মানিলন্ডারিং (অর্থপাচার) মামলায় যুব মহিলা লীগের বহিষ্কৃত নেত্রী শামীমা নূর পাপিয়াসহ ৫ জনের

ঢাকা: ৪২৬ কোটি টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রায় ৬ হাজার ৮০ কোটি টাকা লেনদেনের মামলায় প্রশান্ত

ঢাকা: ১ হাজার ৩৯৬ কোটি ১৪ লাখ টাকা মানিলন্ডারিংয়ের মাস্টারমাইন্ড মো. শহীদুল আলমকে  গ্রেফতার করেছে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত

ফরিদপুর: আলোচিত দুই হাজার কোটি টাকা পাচারের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সাবেক মন্ত্রী ও ফরিদপুর-৩ আসনের

ঢাকা: হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) নিজেদের তফসিলভুক্ত মানি লন্ডারিং সংক্রান্ত সব অভিযোগ তদন্ত করতে