ঢাকা: অবৈধভাবে বিদেশে অর্থপাচারের অভিযোগে নাসির গ্রুপের চেয়ারম্যানসহ ১০ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
রোববার (৮ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যা পৌনে সাতটায় দুদকের সহকারী পরিচালক এস এম রফিকুল ইসলাম গুলশান মডেল থানায় মামলাটি দায়ের করেছেন (মামলা নং-১২)।
মামলা দায়েরের পর দুদকের উপ-পরিচালক (জনসংযোগ) প্রণব কুমার ভট্টাচার্য বাংলানিউজকে নিশ্চিত করেছেন।
এজাহারে আসামিদের বিরুদ্ধে পরস্পরের যোগসাজশে ছাপ্পান্ন কোটি একত্রিশ লাখ টাকা বিদেশে পাঠানোর অভিযোগ আনা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন না নিয়ে অবৈধ পন্থায় এ টাকা পাঠানো হয়েছে বলে এজাহারে উল্লেখ রয়েছে।
যাদের আসামি করা হয়েছে তারা হলেন- নাসির গ্রুপের চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিন বিশ্বাস, জিএম (আমদানি) মো. আলফাজ উদ্দিন, জিএম (মার্কেটিং অ্যান্ড সেলস) মো. শামীম আহম্মেদ, জিএম (ফাইন্যান্স ও হিসাব) মো. সিদ্দিকুর রহমান, এজিএম (ক্রয়) মো. মোবাইদুল ইসলাম, ক্যাশিয়ার মো. শামীম, এজে মানি চেঞ্জারের কর্মকর্তা সাইদুল বিশ্বাস, এ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী মো. এমদাদুল, রাজধানীর ইস্কাটন গার্ডেনের সোহাগ কমিউনিটি সেন্টারের বিপরীতে ২ নম্বর ভবনের ১১০২ নম্বর ফ্ল্যাটের বাসিন্দা আদিল আহমেদ ও একই ফ্ল্যাটের ফিরোজ আহমেদ।
এজাহারে বলা হয়েছে, নাসির গ্রুপের বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল ও পণ্য আমদানির নামে আন্ডার ইনভয়েস ও ওভার ইনভয়েসের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র, হংকং, সুইজারল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশে হুন্ডির মাধ্যমে অর্থপাচার করেছেন।
মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ এর ৪ ধারায় দুদক তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে।
বাংলাদেশ সময়: ১৮৫৯ ঘণ্টা, ফেব্রুয়ারি ০৮, ২০১৫
